FBI-Agenten finden Silk Road BTC im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar in Popcorn-Dose, versteckt im Safe • The Register

Ein Betrüger, der 2012 mehr als 50.000 Bitcoins aus dem Dark-Web-Souk Silk Road gestohlen hat, hat sich schuldig bekannt und alles verloren, was ihm wahrscheinlich eine lange Haftstrafe bevorsteht.

James Zhong, 32, gab zu, im September 2012 Überweisungsbetrug begangen zu haben, indem er neun Silk Road-Konten erstellte, mit denen er „über 140 Transaktionen in schneller Folge auslöste, um das Abhebungsverarbeitungssystem von Silk Road auszutricksen“, teilte das US-Justizministerium am Montag mit.

Uns wurde gesagt, dass dieser Trick Zhong „ungefähr 51.680,32473733 Bitcoins“ einbrachte, was bei der Beschlagnahmung durch die Fed letztes Jahr einen Wert von über 3,6 Milliarden US-Dollar (3,1 Milliarden Pfund) hatte. Zum jetzigen Zeitpunkt beläuft sich der Wert des Betrags auf etwas mehr als 1 Milliarde US-Dollar (867 Millionen Pfund), was auf den schwachen Digi-Cash-Markt zurückzuführen ist. Es hört sich so an, als hätte Zhong einen Konstruktionsfehler von Silk Road ausgenutzt, um vom Marktplatz gehaltene Gelder an ihn herauszugeben, die er dann über verschiedene Geldbörsen gewaschen hat, um seine Identität zu verbergen.

Neben der Rückforderung aller Bitcoins von Zhong sagte das Justizministerium, dass es auch 25 physische Casascius-Münzen im Wert von 174 Bitcoins, rund 661.900 US-Dollar (573.834 £) in bar, einige Edelmetallbarren sowie Zhongs 80-prozentige Beteiligung an einem Immobilienunternehmen beschlagnahmt habe namens RE&D Investments.

Das Justizministerium stellte fest, dass es Zhongs Besitztümer „in einem unterirdischen Safe und auf einem Einplatinencomputer, der unter Decken in einer Popcorndose in einem Badezimmerschrank versunken war“, gefunden hatte, als es im November 2021 sein Haus durchsuchte.

Zhong aus Gainesville (Georgia) und Athens (Georgia) bekannte sich letzte Woche der Anklage wegen Überweisungsbetrugs schuldig, die mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird. Seine Verurteilung ist für Februar nächsten Jahres geplant.

„Dieser Fall zeigt, dass wir nicht aufhören werden, das Geld zu verfolgen, egal wie geschickt es versteckt ist, sogar bis zu einer Platine im Boden einer Popcorndose“, sagte US-Anwalt Damian Williams.

Das Justizministerium betonte, dass Zhong nie etwas auf Silk Road gekauft oder verkauft habe – er habe lediglich den Knotenpunkt der Cyberkriminalität für eine exorbitante Menge an digitaler Währung übernommen.

Ross Ulbricht, der Drahtzieher der Seidenstraße, wurde 2015 wegen Verbrechen wie Drogenhandel, Geldwäsche, Computerkriminalität und Beteiligung an einem kriminellen Unternehmen zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Ulbricht wurde außerdem mehrfach wegen Auftragsmordes angeklagt, die Anklage wurde jedoch später fallen gelassen.

Die Beschlagnahmung der 50.000 Bitcoins von Zhong im Jahr 2021 war damals die größte Kryptowährungs- und Finanzbeschlagnahme in der Geschichte des US-Justizministeriums, ist aber dank des Bitfinex-Raubüberfalls Anfang des Jahres in beiden Kategorien auf den zweiten Platz zurückgefallen.

Für Cyberkriminelle, die sich immer noch hinter der „Anonymität“ der Kryptowährung verstecken, schien Tyler Hatcher, der zuständige Spezialagent des IRS Criminal Investigations, zu erklären, dass es sich nicht lohnt, sich auf Anonymität zu verlassen.

„IRS-CI-Spezialagenten sind die Besten der Welt, wenn es darum geht, Geld im Cyberspace oder wohin auch immer unsere Finanzermittlungen uns führen, zu verfolgen“, sagte Hatcher. „Wir werden weiterhin … diese Kriminellen aufspüren und vor Gericht stellen.“ ®

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