Binance steht vor einer US-Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen russische Sanktionen

Die Ermittlungen, über die bisher nicht berichtet wurde, verlaufen parallel zu einer laufenden Untersuchung der Kriminalpolizei.

Chris Strohm

Abonnentenvorteil

Abonnieren

Das Justizministerium untersucht, ob Binance Holdings Ltd. illegal genutzt wurde, um es Russen zu ermöglichen, US-Sanktionen zu umgehen und Geld über die weltweit größte Kryptowährungsbörse zu transferieren, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Bei der Untersuchung durch die Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums geht es darum, ob Binance oder Unternehmensvertreter gegen Sanktionen im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine verstoßen haben, so fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen, die anonym bleiben wollten und eine vertrauliche Untersuchung besprechen.